21 Ago

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto il decreto del Presidente dei Ministri che stabilisce la proroga al 30 settembre 2017 del termine per aderire alla Voluntary Disclosure bis, inizialmente fissato per il 31 luglio scorso. Si ricorda che la procedura permette di...

22:54 / news
21 Ago

<br>Ai fini di quanto di seguito esposto in materia di adeguata verifica della clientela, con riferimento all'identificazione del cliente, occorre preliminarmente rammentare le seguenti definizioni indicate nell'articolo indicate nell'articolo 1 del D.lgs. 231/2007: f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero...

18:29 / approfondimenti