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Antiriciclaggio: la Regola Tecnica n. 2 del CNDEC – Adeguata verifica della clientela
<br>Premessa Il CNDCEC, quale Organismo di autoregolamentazione, ha approvato le regole tecniche (RT) nella seduta del 16 gennaio 2019, regole sottoposte a parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria del 6 dicembre 2018(1). "Al fine di consentire agli...
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